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一特大“荐股类”通讯网络诈骗案告破
2019-08-07   93次

长兴新闻网讯 8月2日晚,三辆大巴车陆续驶入县公安局大院,从大巴车上下来了一批特殊的“旅客”——76名长兴公安专案组成员和61名通讯网络诈骗嫌疑人。

至此,经过长兴警方近3个月的侦查,涉案金额3000余万元,被害人超过2000人的特大“荐股类”通讯网络诈骗案成功告破。

2019年4月29日,县公安局图影派出所接到受害人朱某池报警称,今年3月底,其被人拉入一股票交流群,后被群内“老师”推荐下载一虚假炒股软件进行“杠杆”炒股,后亏损被强行平仓,且账户被删,发现被骗,损失总价值8万余元。

接到报警后,县公安局侦查打击中心、情指联勤中心、图影派出所抽调精干力量进行专案侦查,并将此次行动代号“铁拳六号”。

经过3个多月的缜密侦查工作,专案组精确锁定该批诈骗团伙的骨干成员身份及落脚点。

7月31日上午10时许,在市公安局等部门的大力支持下,专案组会同J省G市警方、G省G市警方,从侦查打击中心、基础防控中心及各派出所抽调的76名专案组成员,在1000多公里外的J省G市,G省G市等地冲击作案窝点5处。

现场控制嫌疑人100余人,扣押大量电脑、手机、银行卡、话术本、服务器、车辆等作案工具。

经连夜审查查明,2018年下半年以来,以犯罪嫌疑人刘某、谢传某、刘明某、谢思某为首的诈骗团伙,伙同以犯罪嫌疑人陈某等人经营的“呼天呼地”话务公司(目前该公司已被警方查封),以租用的J省G市多处办公楼为窝点,招聘多名主管、大量业务员,冒充证券公司员工大肆发展客户建群,再通过职业诈骗团伙冒充“老师”“助理”“客户”骗取受害人信任后,诱导下载虚假股票交易软件进行杠杆炒股,以收取手续费和爆仓等手段对股民进行诈骗,涉及全国受害人2000余人,涉案总价值3000余万元,目前已对61名嫌疑人全部刑事拘留,另带破省内外案件100余起。

目前,该61名嫌疑人已安全押解至湖州市看守所、长兴县看守所进行羁押,案件正在进一步审理中。

长兴警方提醒:投资者要选择合法证券期货经营机构,其名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。此外,在遇到荐股套路时,切勿听信“荐股者”一面之词。无论是所谓“免费荐股、老师指导、黑马行情”,还是其口中所称的“高级会员”“必赢软件”,都要谨慎对待。

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